El importante exchange Binance ha decidido cerrar una serie de cuentas vinculadas a familiares de altos funcionarios rusos en la toma de decisiones en respuesta a la intensificación de las sanciones occidentales contra el país provocadas por su invasión de Ucrania.
La compañía nombró a Polina Kovaleva, la hijastra del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y Elizaveta Peskova, la hija de Dmitry Peskov, el portavoz del dictador ruso Vladimir Putin, como algunas de las personas cuyas cuentas fueron bloqueadas en los últimos dos meses. Binance también prohibió a Kirill Malofeev, el hijo del oligarca ruso Konstantin Malofeev, usar sus servicios.
Chagri Poyraz, director global de sanciones de Binance, le dijo a Bloomberg que la compañía está buscando más usuarios vinculados al régimen sancionado.
Poyraz describió las operaciones de pantalla de cumplimiento de la bolsa como «proactivas», afirmando que «tienen como objetivo detectar y disuadir el riesgo de delitos financieros antes de cualquier acción regulatoria o legal hacia estas personas o entidades».
El último movimiento se produce poco después de que el intercambio anunciara que estaba limitando los servicios en el mercado ruso como resultado del último paquete de sanciones de la Unión Europea contra el país.
Al mismo tiempo, se informó recientemente que un representante local de Binance se había reunido con la unidad de inteligencia financiera de Rusia, Rosfin, cuyos funcionarios pidieron al intercambio que entregara los datos de los clientes, supuestamente para «ayudarlos a combatir el crimen». Según los informes, un jefe regional del intercambio emitió el permiso para entregar los datos solicitados. El intercambio dijo en un comentario a Cryptonews.com que «Binance no ha entrado en ningún tipo de acuerdo inusual con el gobierno ruso que difiera de cualquier otra jurisdicción», y negó que haya «tratado de ayudar activamente al estado ruso en sus intentos para investigar” al líder de la oposición rusa Alexei Navalny.
A fines de febrero, poco después de que Rusia lanzara su guerra contra Ucrania, un portavoz de Binance le dijo a Cryptonews.com que la compañía «reunió un grupo de trabajo de cumplimiento global dedicado, que incluye expertos en sanciones de renombre mundial», y que está «tomando las medidas necesarias para asegurarnos de tomar medidas contra aquellos a los que se les han impuesto sanciones, al tiempo que minimizamos el impacto en usuarios inocentes».