En el mes de marzo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) alertó a la población venezolana sobre las presuntas estafas y fachadas utilizadas por los delincuentes a través de plataformas digitales como Marketplace, donde se comercializan productos e inmuebles para acercarse o fichar a sus potenciales víctimas.
Pese a las alertas, las denuncias siguen proliferando en las redes sociales de quienes han caído incautos. El periodista especializado en crimen organizado y miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado (OVCO), Javier Ignacio Mayorca, dijo que Marketplace ofrece la facilidad de estar asociado a la cuenta de Facebook del usuario, razón por la cual es tan usada y muchos suelen confiar en ella.
“Marketplace te ofrece algunos atractivos para realizar negocios, entre ellos que a esta plataforma tienen acceso los usuarios de Facebook, siendo en Venezuela y en algunos países del Caribe y Centroamérica una de las plataformas de intercambio de información más utilizadas. El añadido de Facebook Marketplace le da un enorme atractivo, debido a la potencial llegada de mensajes que se difunden a través de esa herramienta”, dijo.
Algo similar a lo expuesto por su colega el periodista especialista en telecomunicaciones, Arnaldo Espinoza: “Es una plataforma más que lo único que necesitas es tener una cuenta de Facebook y más de 50% de la población tiene Facebook, por eso es más sencillo”.
El modus operandi e investigación policial
Mayorca recordó que esta situación había ocurrido anteriormente con otras plataformas: “Hay una situación muy similar a la que se presentó hace seis años con los usuarios de Mercado Libre. Básicamente, uno puede agrupar las estafas que se cometen en estas plataformas en el grupo de los oferentes y en el grupo de las personas que adquieren esos bienes y servicios. En líneas generales, el oferente pone un aviso, donde hace la oferta de determinados bienes a un precio muy competitivo, por debajo de la media del mercado”.
Detalló que el modus operandi de estos delincuentes suele manejarse casi siempre bajo un mismo patrón: “A las personas que manifiestan algún interés se les piden que hagan un pago adelantado, a menudo se trata de una transferencia de un tercero y después la persona desaparece y pierdes toda comunicación. No hay manera de ubicar al estafado. En el lado de los potenciales clientes la cosa opera al revés y ofrece que va a pagar de inmediato y no lo hace después que se queda con los bienes”.
Dijo que la “Interpol ha hablado sobre un incremento general de los ciber crímenes, en la era de la pandemia. Toda esta situación de confinamiento ha generado condiciones de vulnerabilidad”. “En Venezuela no se ha establecido una estadística. Sin embargo, la policía judicial hizo otra investigación sobre delitos violentos, donde se utilizó el Marketplace como una herramienta para lanzar el señuelo. Estos son robos, homicidios y secuestros. De acuerdo con esa investigación, hubo 17 casos donde se constató el uso de esta plataforma desde abril de 2020, aproximadamente”.
Espinoza, por su parte, se refirió al aumento de las denuncias de personas que han caído en la trampa: “Las denuncias sobre Marketplace han sido constantes este último año porque como es una plataforma electrónica de comprar y venta entre particulares el comprador está propenso a distintos tipos de delito, como estafa p secuestro a la hora de la supuesta entrega del producto. Pero el Cicpc ha arreciado la búsqueda de criminales que tienen este mismo perfil”.
Asimismo, vio con buenos ojos que el Cicpc preste sus sedes para el intercambio comercial de forma “segura”. “De hecho, una de las cosas positivas, esto solo ocurre en Venezuela, es que hayan prestado sus sedes para hacer intercambios comerciales, a veces la policía también es parte de este ecosistema de negocio por seguridad, porque son dos particulares. La situación no ha parado por el tipo de productos que se ofrecen. Productos necesarios como celulares, carros, por ejemplo; a precios irreales”.
Recomendaciones para evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes
Mayorca y Espinoza hicieron una serie de recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta por las personas que deseen hacer algún tipo de negociación digital para evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes.
“Facebook Marketplace tiene otras connotaciones en el mundo de la criminalidad venezolana. Es importante evaluar la oferta y quién la hace, no solamente las transmitidas a través de cualquier medio electrónico como Mercado Libre, los grupos de WhatsApp, Telegram e incluso las ofertas que se hacen en supuestos anuncios de Internet. Siempre es necesario conservar una malicia, una suspicacia, un interés por conocer un poco más de lo que se está ofreciendo y quién lo hace, no solo quedarse con lo que dicen los anuncios”.
Advirtió que no solo con Facebook Marketplace, sino con todas las plataformas de transmisión de información es “necesario manejarse con cierta malicia e intentar aplicar aquella vieja norma de prevención de lavado de dinero: ‘conoce a tu cliente’. Trata de hacerle una videollamada, salir un poco del apuro en el que las transacciones fraudulentas se realizan y desconfiar de esas características que son comunes en este tipo de delitos o estafas: hacer un pago a una tercera persona distinta a la que hace la oferta”.
Espinoza completó la lista de recomendaciones: “Markeplace es como Mercado Libre, donde tienes un oferente y un grupo de compradores, pero sin las verificaciones de seguridad de Mercado Libre. Hay que desconfiar de precios irreales, de lugares lejanos o desolados, cambios de lugares después de la compra. Creo que si se sigue un patrón de verificación de identidad y del producto a comprar, Marketplace puede llegar a ser una plataforma tan segura como eBay o Mercado Libre”.
Cuidado con las redes sociales
Como se ha advertido en otras oportunidades, hay que tener cuidado con el poder de las redes sociales y la capacidad para viralizar una información. La recomendación básica es verificar toda aquella información consumida a través de medios digitales y tomar previsiones.
El especialista en telecomunicaciones dijo que la idea no es “satanizar el medio, es una herramienta más y si seguimos un patrón de verificación, por ejemplo, verificar que tanto el cliente como el comprador sean reales, ver el producto, estar pendiente de los lugares de encuentro, no llevar efectivo al lugar del encuentro, no cancelar el producto antes de verlo y emplear situaciones mínimas de seguridad, tienes mayor probabilidad de una transacción exitosa y beneficiosa para cada una de las partes”.
Para Mayorca, las redes sociales y las plataformas de comunicación sirven para la transmisión de todo tipo de información: algunas veraces, algunas transmitidas de buena fe y otras que no lo son. “Está en la persona que recibe esas informaciones ser una potencial víctima. Es bueno disponer de la información, de los criterios y los protocolos para salirse de esa estadística”.
Resaltó el valor de la denuncia: “Estamos en un contexto de importantísimo incremento de los delitos cometidos a través de plataformas informáticas. Como el delito va evolucionando permanentemente, siempre es importante que la gente acuda a los cuerpos de investigación para denunciar. De otra forma es muy difícil levantar estadísticas y establecer los protocolos para la prevención de nuevas victimizaciones”.