El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves 25 de julio nuevas sanciones contra Venezuela, con la incorporación en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de 10 personas, entre ellos los tres hijos de Cilia Flores, y 13 empresas que operan en Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Colombia, Panamá, México, entre otros países.
Los sancionados están vinculados a la red de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción del régimen de Nicolás Maduro. En comunicado la OFAC señala que sancionó al empresario colombiano Alex Nain Saab Moran. Un aprovechador que orquestó una vasta red de corrupción que ha permitido al régimen de Nicolás Maduro beneficiarse significativamente de las importaciones y distribución de alimentos en Venezuela, señala.
Afirma que Saab se ha beneficiado personalmente de los contratos sobrevalorados, incluido el programa de subsidios alimentarios del gobierno titulado Comités Locales de Abastecimiento y Producción, comúnmente conocido como CLAP. A través de una sofisticada red de compañías fantasmas, socios comerciales y familiares, Saab lavó cientos de millones de dólares en ganancias de corrupción en todo el mundo, agrega.
La OFAC indica que también fueron sancionado los tres hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal, a quienes Saab canalizó dinero a cambio de acceder a contratos con el gobierno de Venezuela, incluido su programa de subsidios alimentarios.
Alex Saab se unió a personas cercanas a Maduro para dirigir una red de corrupción a gran escala, que utilizaron cruelmente para aprovecharse de la población hambrienta de Venezuela. El Departamento del Tesoro está apuntando a quienes están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como a la red global de compañías fantasmas que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado por el ejército del ex régimen, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
La red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido a Maduro y asus familiares robar a los venezolanos. Utilizan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de planes fraudulentos .
Comienzo de una relación corrupta
La OFAC asegura que desde 2009, Saab explotó sus lazos corruptos con los miembros del régimen de Maduro, con frecuencia pagando sobornos a funcionarios del gobierno de Venezuela, para obtener contratos gubernamentales sobrevaluados.
Añade que Saab y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas, crearon una empresa en 2009 para presentar una oferta por un contrato de vivienda del gobierno de Venezuela. Después de un año de cabildeo, el gobierno de Venezuela otorgó un contrato de vivienda a la compañía de Saab y Pulido para construir 25,000 casas en Venezuela.
En el contrato se le pagó a Saab y Pulido tres o cuatro veces por encima del costo real de la construcción de cada vivienda de bajos ingresos, que estaba destinada a las poblaciones más vulnerables de Venezuela, indica
Saab se reúne con Los Chamos
En 2011, Saab les dio a los tres hijos de Cilia Adela Flores de Maduro (Flores), Walter, Yosser y Yoswal (también conocidos como Los Chamos) y su primo, Carlos Erica Malpica Flores (Malpica), un contrato para despejar el terreno para la construcción de las viviendas en el estado Vargas.
La relación de Saab con Los Chamos y Malpica fue clave para el acceso de Saab y Pulido a los funcionarios del gobierno de Venezuela, permitiéndoles pagar los sobornos necesarios para obtener contratos gubernamentales. Los Chamos también recibirían sobornos de las compañías de Saab a cambio de contratos gubernamentales, señala el comunicado.
La OFAC agrega que Los Chamos tuvieron acceso frecuente a Maduro y a Tareck Zaidan El Aissami Maddah, actual ministro de Industrias y Producción Nacional y exvicepresidente ejecutivo de Venezuela. Como resultado, Los Chamos pudieron manipular a los beneficiarios de los contratos gubernamentales, y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los niveles más altos del gobierno venezolano.
Aprovechando el hambre
El antiguo régimen de Maduro creó el programa CLAP en 2016 con el propósito declarado de proporcionar cajas de raciones de alimentos subsidiados a los venezolanos pobres. En lugar de garantizar que esta población vulnerable reciba la comida que necesita desesperadamente, el régimen utiliza el programa como una herramienta política para recompensar el apoyo y castigar las críticas políticas. Al ofrecer alimentos a través de este programa, el régimen anterior puede mantener su influencia porque muchos ciudadanos venezolanos no tienen suficiente dinero para comprar alimentos y, por lo tanto, dependen de las raciones que CLAP proporciona para sobrevivir·, sostiene la OFAC.
Narra que la participación de Saab en el programa CLAP comenzó en 2016 cuando él y Pulido idearon una estructura corporativa para adquirir los alimentos de un distribuidor extranjero, ensamblarlos en un país extranjero y enviarlos a Venezuela, todo al precio más conveniente para ellos. Bajo la vigilancia de Maduro, Saab cosechó ganancias sustanciales e importó solo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP.
Saab y Pulido utilizaron negocios en México, confiando en compañías que ya controlaban, como Group Grand Limited (que tiene su sede en Hong Kong y también está registrada en México para operar en la industria alimentaria). En México, el hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González, pertenece o está bajo el control de Group Grand Limited, SA de CV. Para maximizar las ganancias, Saab buscó utilizar una empresa estatal venezolana ubicada en el estado de Táchira, Venezuela, que estaba exenta de Impuestos a la importación, expresa el comunicado.
Según el Departamento del Tesoro, Saab utilizó algunas de sus ganancias de los contratos corruptos de alimentos para pagar sobornos a funcionarios del gobierno por la importación de alimentos a través del estado de Táchira, incluyendo a José Gregorio Vielma Mora, quien era el gobernador en ese tiempo, y a Rodolfo Clemente Marco Torres, quien fue el ministro de Alimentos en Venezuela. Vielma Mora y Marco Torres ayudaron a Saab y Pulido a obtener ofertas ganadoras para los contratos de alimentos CLAP.
Advierte que varias de las empresas que Saab y Pulido poseen o controlan se utilizaron en el esquema de corrupción de alimentos, incluyendo Asasi Food FZE, Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry) y las empresass del Grupo Grand Limited. Desde 2016, cuando Saab se reunió con Los Chamos y Maduro para hablar sobre la importación de alimentos en nombre del gobierno de Venezuela, Saab y Pulido han recaudado cientos de millones de dólares provenientes del esquema corrupto.
Operaciones ilícitas en el sector del oro venezolano
Desde principios de 2018, a medida que la escasez de divisas se hizo cada vez más aguda, el gobierno venezolano comenzó a utilizar recursos de oro para pagar algunos contratos e incluyó los contratos de alimentos CLAP. Saab comenzó a trabajar con Simón Alejandro Zerpa Delgado para ayudar al gobierno a convertir el oro extraído en Venezuela en moneda extranjera. Saab, a su vez, trabajó con miembros del gobierno venezolano, incluido El Aissami, para crear una estructura para que el gobierno de Venezuela vendiera oro a Turquía.
Saab firmó un contrato con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) para obtener moneda venezolana para comprar oro a los mineros locales, y el gobierno de Venezuela los presionó para que vendieran oro a Saab a una tasa oficial inflada, en lugar a la del mercado negro.
Parte del oro fue enviado a Caracas para ser refinado, luego vendido al Banco Central de Venezuela (Banco Central de Venezuela o BCV), y posteriormente exportado fuera de Venezuela. Cabe destacar que el BCV fue designado el 17 de abril de 2019 de conformidad con la EO 13850, según enmendada, para operar en el sector financiero de la economía venezolana. El oro fue luego enviado a destinos como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Las entidades turcas comprarían oro al Gobierno de Venezuela, depositando dinero en cuentas en Turquía, lo que a su vez transferiría fondos a una cuenta en poder del BCV en el referido país. La compañía de Saab, Mulberry, compró productos en Turquía en nombre de clientes venezolanos, marcando los precios antes de volver a venderlos a Venezuela.
Una Red de Corrupción y Nepotismo
Las personas designadas hoy están determinadas a ser responsables o cómplices de una transacción o una serie de transacciones relacionadas con prácticas engañosas y corrupción, y al Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela, o son los familiares adultos inmediatos de dichas personas u operan en el sector del oro de la economía venezolana, o son funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela:
Alex Nain Saab Moran (Saab) es un ciudadano colombiano que, junto con su socio comercial, Pulido, supervisa una sofisticada red de compañías de fachada y shell que solían adquirir, ensamblar y enviar alimentos a Venezuela para respaldar los contratos CLAP, todo en el Tarifa más rentable para ellos mismos. Saab utilizó las ganancias generadas de las cajas de alimentos CLAP para sobornar a los funcionarios del gobierno para mantener su acceso a los contratos del gobierno. Saab sobornó a varias personas, entre ellas Vielma Mora y Marco Torres. Saab también proporcionó sobornos a los hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal (Los Chamos).
Alvaro Enrique Pulido Vargas (Pulido) (anteriormente conocido como el alemán Enrique Rubio-Salas) es un ciudadano colombiano que se desempeña como el principal socio comercial de Saab. Junto con Saab, Pulido ayudó a diseñar la compleja estructura corporativa de compañías de fachada y concha que Saab y Pulido usaban para obtener ganancias de la adquisición, el ensamblaje, la distribución y el envío de alimentos a Venezuela.
Emmanuel Enrique Rubio González (Rubio) es el hijo de Pulido. Rubio posee o controla una de las empresas clave de empaque de alimentos involucradas en la red de corrupción que abusa del programa CLAP, Group Grand Limited SA de CV, que facilitó el envío de alimentos no perecederos de México a Venezuela.
Walter Jacob Gavidia Flores es el hijastro más viejo de Maduro y, junto con sus dos hermanos menores, Yosser y Yoswal, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle a Saab acceso a contratos del gobierno venezolano sobrevalorados, como el programa CLAP.
Yosser Daniel Gavidia Flores es el segundo hijastro más viejo de Maduro y, junto con sus dos hermanos Walter y Yoswal, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle a Saab acceso a contratos del gobierno venezolano sobrevalorados, como el programa CLAP.
Yoswal Alexander Gavidia Flores es el hijastro más joven de Maduro y, junto con sus dos hermanos mayores, Walter y Yosser, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle a Saab acceso a contratos sobrevalorados del gobierno venezolano, como el programa CLAP.
José Gregorio Vielma Mora (Vielma Mora) es el ex Ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional del Gobierno de Venezuela. También es el ex gobernador del estado venezolano de Táchira.
Shadi Nain Saab Certain (Shadi) es un hijo de Alex Nain Saab Moran. Shadi fue incluido como Director de Group Grand Limited desde 2015 hasta 2017 en los documentos de registro de la empresa.
Isham Ali Saab Cierto es un hijo de Alex Nain Saab Moran.
Mariana Andrea Staudinger Lemoine es la esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores.
Denominaciones relacionadas con Venezuela
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:
GAVIDIA FLORES, Walter Jacob (también conocido como GAVIDIA-FLORES, Walter), Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 15 de diciembre de 1978; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 14407259 (Venezuela); El pasaporte 113561269 (Venezuela) expira el 28 de enero de 2020 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
GAVIDIA FLORES, Yosser Daniel (también conocido como GAVIDIA-FLORES, Yosser), Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 11 de octubre de 1988; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 18815328 (Venezuela); El pasaporte 135713284 (Venezuela) expira el 31 de mayo de 2021 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
GAVIDIA FLORES, Yoswal Alexander, Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 06 de agosto de 1990; ciudadano venezolano; Género masculino; Cedula No. 19733466 (Venezuela); El pasaporte 134559177 (Venezuela) expira el 11 de mayo de 2021 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
PULIDO VARGAS, Alvaro Enrique (también conocido como PULIDO VARGAS, Alvaro (en latín: PULIDO VARGAS, Álvaro); también conocido como RUBIO SALAS, German Enrique); DOB 10 de diciembre de 1963; ciudadana colombiana; Género masculino; Cédula No. 79324956 (Colombia) (individual) [VENEZUELA-EO13850].
RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique (también conocido como RUBIO-GONZALEZ, Emmanuel Enrique); DOB 06 de enero de 1989; POB Bogotá, Colombia; nacionalidad colombiana; Género masculino; Cedula n ° 21807689; Pasaporte AM807340 (Colombia); alt. Pasaporte PE139553 (Colombia); alt. Pasaporte 087105100 (Venezuela); Nº de identificación nacional 1015410162 (Colombia) (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PULIDO VARGAS, Alvaro Enrique).
SAAB CIERTOS, Isham Ali; DOB 14 de abril de 1999; POB Barranquilla, Colombia; ciudadana colombiana; Género masculino; Pasaporte AS005095 (Colombia); Nº de identificación nacional 99041408126 (Colombia) (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: SAAB MORAN, Alex Nain).
SAAB CERTAIN, Shadi Nain (también conocido como SAAB, Shadi; aka SAAB, Shadi Nain); DOB 25 de abril de 1996; POB Barranquilla, Colombia; ciudadana colombiana; Género masculino; Pasaporte PE097209 (Colombia); Nº de identificación nacional 1045738303 (Colombia) (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: SAAB MORAN, Alex Nain).
SAAB MORAN, Alex Nain (también conocido como SAAB MORAN, Alex (en latín: SAAB MORÁN, Alex); también conocido como SAAB, Alex); DOB 21 de diciembre de 1971; Género masculino; Cedula No. 72180017 (Colombia); Pasaporte PE085897 (Colombia); alt. Pasaporte 085635076 (Venezuela); alt. Pasaporte D010302 (Antigua y Barbuda) (individual) [VENEZUELA-EO13850].
LEMOINE STAUDINGER, Mariana Andrea, Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 23 de abril de 1990; ciudadano venezolano; Género femenino; Cédula Nº 19195336 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculada a: GAVIDIA FLORES, Yosser Daniel).
VIELMA MORA, José Gregorio, Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 26 de octubre de 1964; Género masculino; Cédula No. 6206038 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
ASASI FOOD FZE (también conocido como ASASI FOODS FZC), Rakeem Building, Zona Económica de Ras Al Khaimah, Ras-Al-Khaimah, Emiratos Árabes Unidos; PO Box 40803, Ras-Al-Khaimah, Emiratos Árabes Unidos; Apartado postal 0843-01732, Panamá [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: SAAB MORAN, Alex Nain).
CI FONDO GLOBAL DE ALIMENTOS LTDA, Calle 128 B 78 90, Bogotá, DC 1103, Colombia; NIT # 9002234401 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
CLIO MANAGEMENT CORP., Panamá; Folio Mercantil No. 724213 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PULIDO VARGAS, Alvaro Enrique).
EMMR & CIA. SAS (también conocido como EMMR Y CIA. SAS; también conocido como EMMR Y CIA. SAS; también conocido como EMMR Y COMPANIA SAS), Calle 79 42 318, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9005964804 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
ESTRUCTURA GLOBAL, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; Folio Mercantil No. 844394 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850] (Conectado a: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
GROUP GRAND LIMITED (también conocido como GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING; también conocido como GROUP GRAND LTD.), Sala C, 25 / F Cheuk Nang Plaza, 250 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong; Número de registro 1871367 (Hong Kong) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: SAAB MORAN, Alex Nain).
GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING, Dubai, Emiratos Árabes Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Conectado a: SAAB MORAN, Alex Nain).
GROUP GRAND LIMITED, SA DE CV (también conocido como GROUP GRAND LIMITED), Ciudad de México, México; Folio Mercantil No. N-2017034206 (México) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
MULBERRY PROJE YATIRIM ANONIM SIRKETI (también conocido como MULBERRY PROJE YATIRIM; también conocido como MULBERRY PROJE YATIRIM AS), Estambul, Turquía; Cihannuma mah. Dortyuzlucesme sk. Gunes, Apt. 2/6, Besiktas, Estambul, Turquía [VENEZUELA-EO13850].
MULTITEX INTERNATIONAL TRADING, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; Folio Mercantil No. 844396 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850] (Conectado a: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
FUNDACIÓN MARÍTIMA, Ciudad de Panamá, Panamá; Número de identificación 56437 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850] (vinculada a: SAAB MORAN, Alex Nain).
SILVER BAY PARTNERS FZE, Zona Industrial Manara, Zona Económica Ras Al Khaimah, Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos; Oficina de Flexi, centro de negocios, zona comercial de Rakez, Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos [VENEZUELA-EO13850].
SUN PROPERTIES LLC, DE, Estados Unidos; 801 South Miami Ave, Unit PH5803, Miami, FL, Estados Unidos; Número de archivo 6096108 (Estados Unidos) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
No olvide ver nuestros reportajes en: www.hispanopost.com