Tag: lavado de dinero

Adelantan audiencia de Alex Saab en caso de lavado de dinero y será el 6 de diciembre

Un juez federal de Estados Unidos adelantó para el próximo 6 de diciembre una audiencia del colombo-venezolano...

Juicio de Alex Saab en EEUU por lavado de dinero iniciará en enero

Un juez federal programó para el próximo 3 de enero próximo el juicio contra el colombo-venezolano Alex...

Alex Saab se declara no culpable de lavado de dinero

El empresario colombo-venezolano Alex Saab se declaró este lunes en una corte federal de EE.UU. no culpable...

Jurado Federal de EEUU acusa a José Gregorio Vielma Mora por presuntamente participar en un plan de sobornos en Venezuela

Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió una acusación formal el pasado 7...

Gloria Trevi está nuevamente en la mira de la justicia mexicana: la acusan de lavado de dinero

Gloria Trevi cuando no está presa, la están buscando. El refrán que pudiera dar risa, en su...

Imputados por presunto lavado de dinero el primer ministro y el líder del partido de gobierno de Perú

El primer ministro de Perú, Guido Bellido, y el líder del principal partido de Gobierno, Vladimir Cerrón,...

Emma Coronel, esposa de «El Chapo», se declara culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable de tres cargos, que incluyen conspiración...

Exgerente de Citgo se declaró culpable de delitos de sobornos y lavado de dinero

José Luis De Jongh Atencio, ciudadano estadounidense-venezolano y exfuncionario de Citgo Petroleum Corporation, filial de Petróleos de...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!