Tag: lavado de dinero

Allanan sede de la Asociación de Fútbol Argentino y al menos 12 clubes de fútbol por presunto lavado de dinero

La Policía federal argentina llevó a cabo allanamientos en la sede de la Asociación de Futbol Argentino...

Nicolás Petro reveló que dinero ilegal entró a campaña presidencial

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló a la Fiscalía que parte del...

Incautaron 25 millones de pesos a hijo de Petro durante su captura: es acusado de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito

El sábado 29 de julio, la Fiscalía anunció la detención de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del...

Binance, investigada en Francia por lavado de dinero

Binance, la mayor bolsa de criptomonedas, está bajo una investigación preliminar tanto por captación ilegal de clientes...

Extesorera Claudia Díaz Guillén y su esposo fueron condenados a 15 años de prisión por lavado de dinero

Claudia Díaz Guillén, exenfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, fue condenada este miércoles a 15 años de prisión...

Enfermera de Chávez ante juez de EE.UU.: «Si pudiera cooperar con las autoridades lo haría, pero no tengo la información que están buscando»

La extesorera nacional Claudia Díaz Guillén, también conocida como la enfermera de Hugo Chávez, pidió «compasión» al juez...

Decisión sobre inmunidad diplomática de Alex Saab se dará a conocer la próxima semana

El juez de Estados Unidos a cargo del caso por lavado de dinero que enfrenta el empresario...

Jurado encuentra a la ex enfermera de Hugo Chávez culpable de lavado de dinero

La ex enfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable de lavado de dinero en...

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