Tag: lavado de dinero

74 proyectos permisados en Las Mercedes generan una sobreoferta de oficinas en Caracas

El llamado skyline que puede apreciarse en la urbanización Las Mercedes desde la autopista Francisco Fajardo -bautizada...

Reuters: Administradores de activos financieros fueron acusados en EEUU por presunto esquema de lavado dinero en Venezuela

Dos administradores de activos financieros han sido acusados por un presunto esquema de lavado de dinero por...

Antonio Ledezma sobre su yerno: «Respetaré cualquier fallo que se dicte»

El ex alcalde Antonio Ledezma aseguró que respetará cualquier decisión que tome la justicia contra su yerno...

Arrestaron en Suiza a yerno de Antonio Ledezma acusado por lavado de dinero

Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde Antonio Ledezma, fue arrestado en Suiza y enfrenta un pedido de...

Adelantan audiencia de Alex Saab en caso de lavado de dinero y será el 6 de diciembre

Un juez federal de Estados Unidos adelantó para el próximo 6 de diciembre una audiencia del colombo-venezolano...

Juicio de Alex Saab en EEUU por lavado de dinero iniciará en enero

Un juez federal programó para el próximo 3 de enero próximo el juicio contra el colombo-venezolano Alex...

Alex Saab se declara no culpable de lavado de dinero

El empresario colombo-venezolano Alex Saab se declaró este lunes en una corte federal de EE.UU. no culpable...

Jurado Federal de EEUU acusa a José Gregorio Vielma Mora por presuntamente participar en un plan de sobornos en Venezuela

Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió una acusación formal el pasado 7...

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