El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado en las Bahamas a instancias de los fiscales de EE.UU. el lunes, el día antes de que testificara ante el Congreso sobre la falla abrupta el mes pasado de uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.
El arresto marca una sorprendente caída en desgracia para el empresario de 30 años ampliamente conocido por sus iniciales SBF, quien tuvo un auge en bitcoin y otros activos digitales para convertirse en multimillonario muchas veces hasta la rápida desaparición de FTX.
El intercambio, lanzado en 2019 y con sede en las Bahamas, se declaró en bancarrota el 11 de noviembre después de que tuvo problemas para recaudar dinero para evitar el colapso cuando los comerciantes se apresuraron a retirar 6 mil millones de dólares de la plataforma en solo 72 horas. Desde entonces, Bankman-Fried usó en secreto 10 mil millones de dólares en fondos de clientes para apuntalar su negocio comercial.
El arresto se produjo cuando Bankman-Fried se preparaba para arremeter contra sus exabogados en Sullivan and Cromwell, el nuevo director ejecutivo de FTX, John Ray, y el operador de intercambio rival Binance en una audiencia en el Congreso.
En el testimonio, del cual Reuters vio un borrador, Bankman-Fried planeaba decir que los abogados de Sullivan y Cromwell lo presionaron para que nombrara a Ray como director ejecutivo tras el éxodo repentino de los fondos de los clientes. Y cuando en cuestión de minutos cambió de opinión, luego de una oferta de miles de millones de dólares de nuevos fondos, le dijeron que era demasiado tarde.
Bankman-Fried ahora no podrá testificar, según la congresista Maxine Waters, quien dijo en un comunicado que estaba sorprendida al enterarse de su arresto. El testimonio de Ray seguirá adelante.
Bankman-Fried fue arrestado poco después de las 6:00 pm del lunes en su complejo de apartamentos, una comunidad cerrada de lujo llamada Albany, y comparecerá ante un tribunal de primera instancia el martes, dijo la policía de las Bahamas. La oficina del fiscal general de Bahamas dijo que espera que sea extraditado a Estados Unidos.
Un portavoz de la oficina del fiscal federal en Manhattan confirmó que Bankman-Fried había sido arrestado en las Bahamas, pero se negó a comentar sobre los cargos.
Los fiscales estadounidenses dijeron que tenían una acusación sellada contra Bankman-Fried y que los cargos serían revelados el martes. The New York Times informó que enfrenta cargos de fraude y lavado de dinero. La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. autorizó por separado los cargos relacionados con las violaciones de las leyes de valores por parte de Bankman-Fried, dijo el regulador el lunes.
Bankman-Fried ha dicho que no cree que tenga ninguna responsabilidad penal. «Nunca traté de cometer fraude», dijo Bankman-Fried en una entrevista el 30 de noviembre en la cumbre Dealbook del New York Times.
Fuente: Reuters