Se enviaron un total de315 millones de billetes en dólares y euros en seis envíos separados desde Moscú a Caracas desde mayo de 2018 hasta abril de 2019, según datos revisados por Bloomberg de ImportGenius, que compilaron los registros aduaneros rusos que obtiene a través de fuentes privadas. El efectivo proviene de prestamistas administrados por los gobiernos de los países y fue al banco de desarrollo de Venezuela, según los registros.
En el reportaje de los periodistas Patricia Laya, Jake Rudnitsky y Ben Bartenstein, se señala que si bien el dinero podría ser para cualquier cantidad de cosas, como Venezuela repatriando efectivo en el extranjero o dividendos de una participación en un banco con sede en Moscú o ingresos por ventas de crudo u oro, la hazaña logística compleja muestra una de las formas en que el presidente Nicolás La administración de Maduro ha tratado de eludir las agresivas sanciones financieras de Estados Unidos.
Como consecuencia del escrutinio, el banco central está realizando más transacciones en efectivo, a veces ofreciendo a los clientes locales acceso a billetes en euros, agrega.
Los datos de ImportGenius pasan hasta abril de este año. Ese mes, se enviaron alrededor de 97 millones de dólares en notas en dos cargas del banco Evrofinance Mosnarbank con sede en Moscú al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, o Bandes. Evrofinance es una empresa conjunta entre Bandes y la agencia estatal de administración de propiedades de Rusia.
En enero, se enviaron billetes de 100 euros por valor de 113 millones de dólares del prestamista controlado por el estado Gazprombank, que en ese momento tenía una participación en Evrofinance. La misma entidad envió 50 millones en billetes de dólares estadounidenses solo dos días antes, y dos envíos separados de moneda no especificada por un total de 55 millones de dólares se realizaron en mayo y julio del año pasado, informa Bloomberg.
Un funcionario del gobierno venezolano, que pidió no ser identificado discutiendo asuntos delicados, confirmó que el país había recibido envíos en efectivo vinculados a Evrofinance, pero no quiso hacer más comentarios.
El portavoz de Gazprombank, Anton Trifonov, se negó a comentar sobre los envíos en efectivo, pero señaló que la cuenta corresponsal de Bandes con Gazprombank, así como cualquier cooperación entre los bancos, se canceló por completo en marzo de 2019.
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