La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a tres individuos y 16 empresas por sus vinculaciones con Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, quienes han permitido que el expresidente Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo se beneficien corruptamente de las importaciones de alimentos y su distribución en Venezuela.
Las personas sancionadas son dos hermanos de Alex Saab: Amir Saab y Luis Saab; así como el hijo de Ávaro Pulido, David Enrique Rubio. Las 16 empresas incluidas en la lista de la OFAC son propiedad o están controladas por los individuos mencionados anteriormente o por el propio Alex Saab. Estas compañías son:
Fundación Venedig (Panamá)
Inversiones Rodime S.A. (Panamá)
Saafartex Zona Franca SAS (Colombia)
Venedig Capital S.A.S. (Colombia)
AGRO XPO S.A.S. (Colombia)
Alamo Trading S.A. (Colombia)
Antiqua Del Caribe S.A.S. (Colombia)
Avanti Global Group S.A.S. (Colombia)
Global Energy Company S.A.S. (Colombia)
Gruppo Domano S.R.L. (Italy)
Manara S.A.S. (Colombia)
Techno Energy, S.A. (Panamá)
Corporacion ACS Trading S.A.S. (Colombia)
Dimaco Technology, S.A. (Panamá)
Global De Textiles Andino S.A.S. (Colombia)
Saab Certain & Compania S. En C. (Colombia)
Esta medida aumenta la presión sobre Alex Saab y su red, que se han beneficiado del hambre del pueblo venezolano y han facilitado la corrupción sistémica en Venezuela «, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. Continuáremos teniendo como blancos a aquellos que se benefician corruptamente a expensas del pueblo venezolano.
El 25 de julio la OFAC sancionó a Alex Saab y Álvaro Pulido por su participación en una red de corrupción a gran escala para obtener valiosos contratos comerciales con el Gobierno de Nicolás Maduro. El más notable de estos contratos sobrevalorados fue con el programa de subsidio de alimentos del Gobierno, titulado Comités Locales de Abastecimiento y Producción, comúnmente conocido como CLAP, indicó el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Los tres individuos sancionados tienen vínculos comerciales con Saab y Pulido. «Dos de ellos son responsables o cómplices, o han participado directa o indirectamente en cualquier transacción engañosa o corrupta con el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el gobierno de Venezuela.
De acuerdo con el Deparatmento del Tesoro, Amir Saab estuvo involucrado en múltiples negocios con su hermano Alex Saab. En particular, en la Fundación Seafire, con sede en Panamá, que fue sancionada el 25 de julio de 2019, por su participación en la red de corrupción de Saab. A principios de 2018, Amir estaba a cargo de la administración de varias compañías de su hermano
Luis Alberto Saab Moran también participó en múltiples negocios con sus hermanos.
David Rubio es hijo de Álvaro Pulido y hermano de Emmanuel Rubio, quienes también fueron sancionados el 25 de julio de 2019. Rubio es director de Global Structure, SA y subgerente en CI Fondo Global De Alimentos LTDA.
Como resultado de estas acciones, todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas y empresas sancionadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC.