El Banco Central de Venezuela (BCV) y representantes de las principales instituciones financieras del país, participaron en la formación Corresponsalía Bancaria Internacional, Programa de Capacitación Especializada ALD/CFT. El encuentro formativo estuvo acompañado por una delegación de la Embajada de Estados Unidos.
La jornada académica reunió a representantes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), la Asociación Bancaria, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), así como entidades bancarias comerciales públicas y privadas del país.
El presidente del BCV, Luis Pérez, destacó -según una nota publicada en la página del ente emisor- que iniciativas de esta naturaleza contribuirán a realizar los ajustes necesarios en la banca nacional para el logro de los objetivos propuestos. “Creo que estamos marcando un hito en la historia bancaria del país y este es apenas el primer paso”, añadió.
El evento contó con la participación del diplomático Austin MacKinney, mientras la ponencia central estuvo a cargo de Roderick Schwarz, Consultor Ejecutivo senior de la firma CSMB International y experto con más de 28 años en el sector bancario.
Entre otros temas, la capacitación giró en torno al rol fundamental de las Oficinas de Cumplimiento, respecto a las corresponsalías y las evaluaciones necesarias para mantener y expandir relaciones seguras con la banca internacional; a la cultura de cumplimiento como pilar transversal de las instituciones; así como, las herramientas digitales diseñadas para las nuevas tendencias financieras.