Tag: Departamento de Justicia de Estados Unidos
Política
Justicia de EE.UU. imputó a Maikel Moreno por blanqueo de dinero
El magistrado venezolano Maikel José Moreno Pérez fue imputado por un gran jurado de Miami por lavar...
Economía
Los reguladores rodean a FTX mientras los intercambios rivales intentan calmar a los inversores
Bitcoin y otras criptomonedas estuvieron bajo presión este lunes tras el espectacular colapso de la criptobolsa FTX...
Internacional
Trump ocultó material clasificado en Mar-a-Lago para bloquear investigación según Departamento de Justicia de EE.UU.
Documentos del gobierno de EE.UU. "probablemente fueron ocultados y retirados" de una sala de almacenamiento en Mar-a-Lago...
Economía
Reuters: Venezolano acusado en EE.UU. de lavado de dinero es vinculado a Petropiar
El venezolano Rixón Moreno, de 46 años de edad, fue acusado de lavar el producto de contratos...
Internacional
Juez que firmó allanamiento a casa de Trump valoraría probable la comisión de un delito y que las pruebas estén en Mar-a-Lago
“¿Cuál es la diferencia entre esto y el Watergate, donde los operativos irrumpieron en el Comité Nacional...
Política
Juez de EE.UU. niega inmunidad a Clíver Alcalá en proceso por narcotráfico
Un juez estadounidense rechazó este martes un intento del general retirado Clíver Alcalá Cordones de desestimar los...
Internacional
Violó las sanciones: empresario estadounidense se declaró culpable de prestar servicios a la FANB
El empresario estadounidense de origen venezolano Jorge Nóbrega se declaró el martes, en un tribunal de Florida,...
Internacional
Estados Unidos incautó un millón de barriles de combustible iraní que eran para Venezuela
El Departamento de Justicia de Estados Unidos incautó aproximadamente 1,1 millones de barriles de productos petrolíferos iraníes...
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