El servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, actualizó este jueves su lista de los más buscados y la misma se encuentra liderada por el empresario venezolano, Raúl Gorrín, quien está siendo solicitado por presuntamente cometer delitos de lavado de dinero.
Según la información publicada en la página https://www.ice.gov, Gorrín fue demandado el 16 de agosto de 2017, en el Distrito Sur de Florida, por haber cometido un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) , un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos relacionados con la referida práctica delictiva
La acusación alega que Gorrín Belisario pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, para garantizar los derechos de realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el gobierno venezolano. Además de transferir dinero a, y para, los funcionarios, Gorrín Belisario supuestamente compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda. Para ocultar los pagos de soborno, realizó pagos a través de múltiples compañías fantasmas. Gorrín Belisario supuestamente se asoció con otros sujetos para adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana para lavar sobornos pagados a funcionarios venezolanos y ganancias del esquema, precisa la oficina de migración.
Cabe destacar que el segundo lugar de la lista es ocupado por el vicepresidente del área económica del régimen de Nicolás Maduro, Tarek El Aissami y en el tercer lugar figura el empresario venezolano, Samark López Bello, quienes son acusados por presuntamente estar ligados al narcotráfico.
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