El escándalo sobre la corrupción dentro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) mantiene a la expectativa a propios y ajenos. A cuentagotas se ha ido descubriendo la trama y han ido cayendo nuevos presuntos culpables, donde se involucran tanto a «peses gordos» como algunos “más flacos”, que por años hicieron vida en las filas del Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y en la actual administración de Nicolás Maduro.
Las sanciones de Estados Unidos a obligó a Venezuela a depender de una compleja y opaca red de intermediarios para poder vender su petróleo. Bajo la administración de Tareck El Aissami, para ese entonces ministro de Petróleo, se creó una estructura basada en el uso de criptomonedas para poder soportar el cobro de los ingresos por venta, de la que se perdieron los 3.000 millones de dólares que han desatado este nuevo escándalo en la petrolera.
Hace aproximadamente una semana, el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Control de Caracas que fueran imputados nueve funcionarios, diezempresarios, un exdiputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y tres jueces, quienes, supuestamente, están vinculados con los actos de corrupción en Pdvsa, denunciados por Nicolás Maduro y por el fiscal general nombrado por la ANC, Tarek William Saab, tras las primeras detenciones realizadas el pasado 19 de marzo.
Según la cronología de los hechos, expuesta en la cuenta de Twitter de Saab, todo comenzó ese 19 de marzo, con la designación de los fiscales 50, 67, 69, 85 y 94 para investigar los hechos de corrupción que vinculan a funcionarios públicos “en repudiables tramas delictivas”, quienes habrían sido detenidos previamente por la Policía Nacional Anticorrupción.
Entre los primeros detenidos resonaron los nombres de Hugbel Roa, diputado del PSUV; tres exfuncionarios del Poder Judicial; el expresidente del circuito judicial del área metropolitana de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret; y los exjueces José Mascimino Márquez García y Yorwis Bracho Gómez; además del exalcalde del municipio Las Tejerías, Pedro Hernández. Los detenidos fueron acusados por Saab de “aprovechar su cargo para otorgar beneficios judiciales”.
También fue arrestado Joselit Ramírez, superintendente Nacional de Criptoactivos de Venezuela (Sunacrip), estrecho socio del exministro de Petróleo, Tarek El Aissami, quien en 2017 ocupó la vicepresidencia de Venezuela, además del puesto ministro del Interior y Justicia de Chávez.
El lunes 20 de marzo, El Aissami anunció a través de un mensaje en la red social Twitter que renuncia a su cargo como miembro del gabinete de Nicolás Maduro y se puso a la orden de las autoridades con respecto a la investigación que se realiza en Pdvsa sobre presuntos actos de corrupción.
“En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en Pdvsa; he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”, escribió.
Secreto a voces
En una nueva rueda de prensa, celebrada el 25 de marzo, Saab asoció los hechos de corrupción en Pdvsa y la Sunacrip y la llamó “la trama de corrupción de Pdvsa-Cripto”, donde se desveló la existencia de una presunta red de prostitución. Con la presencia de “jóvenes que vinculadas de la peor manera, llamadas las muñecas de la mafia, al peor estilo de prostitución legitimando capitales y lavando dinero”, dijo el funcionario.
En el encuentro con los medios, Saab también aseguró que el exalcalde de Las Tejerías, en el estadode Aragua, Pedro Hernández, mantenía vínculos con el delincuente abatido Carlos Rodríguez, alias «El Conejo».
Posteriormente, Saab hizo públicos los nombres de los detenidos hasta esa fecha: Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa y jefe de la estructura de corrupción; Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, superintendente Nacional de Criptoactivos y operador cripto financiero; y Hugbel Rafael Roa Carucci, exdiputado de la Asamblea Nacional.
Entre los peces, menos gordos, pero supuestamente vinculados a la red de corrupción, a quienes “se les asignaban contratos millonarios”, mencionó a José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Odoardo José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo, Jesús Enrique Salazar, Rajiv Alberto Mosqueda y Renny Gerardo Barrientos.
Anunció también la detención de otros 11 empresarios más: Manuel Meneses, operador financiero y asesor del jefe de la estructura; Rogers Martínez, coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre los funcionarios públicos y empresarios asociados; Rafael Perdomo y Roger Perdomo, hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar los capitales. Daniel Prieto, Kristhonfer Barrios, Johanna Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres también fueron mencionados por el fiscala.
Los detenidos en el Poder Judicial fueron Cristóbal Cornieles Perret y José Mascimino Márquez García; Mientras que, con orden de aprehensión, estaban Juan Manuel Afonso, Manuel Ramón Afonso, William Rivas, Ximena Cagide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvany Gaspari, Railin Elizabeth Yépez, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo.
El 28 de marzo, aproximadamente a las 10:15 de la noche, Saab publicó un video en su cuenta de Twitter en el que anunciaba el inicio de la audiencia de imputación de los detenidos por las tramas de corrupción. En el mismo se les podía ver desfilando con bragas color naranja, algunos esposados y otros con las manos detrás de su espalda.
Van 44 personas detenidas
Finalmente, el 2 de abril la cifra de aprehendidos por las distintas tramas de corrupción -no exclusivamente Pdvsa- aumentó a 44 personas. Esto se conoció, nuevamente, a través del Twitter de Saab, quien publicó: “#AVANCE hasta #HOY el @MinpublicoVEN logra -junto a los órganos auxiliares- la #DETENCIÓN de 44 sujetos #vinculados a las diversas tramas de #Corrupción q buscaron #desfalcar (en su inmoralidad delictiva) a la #economía nacional dañando a la comunidad en general #MaximaPena”.
El fiscal no ofreció detalles sobre la identidad de los detenidos o qué cargos ejercen dentro de las instituciones del Estado.
El viernes, 31 de marzo, Saab anunció la detención de dos directivos de la industria petrolera, identificados como Jackeline Perico y José Lima, «adscritos a la Dirección Ejecutiva de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco», una extensa zona que alberga las mayores reservas probadas de crudo.
Y el domingo 2 de abril, el fiscal compartió un listado con los nombres de nuevos directivos de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) detenidos por su presunta participación en casos de corrupción.
Por medio de la red social Twitter, el funcionario detalló que entre los detenidos se encuentran el presidente de la CVG, Pedro Maldonado; vicepresidente de Planificación, Edgar Sánchez; vicepresidente de Hierro y Acero, Felipe Contreras; vicepresidente Ejecutivo, Lino Mora; vicepresidente de Finanzas, Tulio Medina y el gerente de Tráfico y Aduanas, Carlos Moreno.
En el listado también se encuentran presentes el director de Despacho, Isaac Mouhamad Salazar; gerente de Asuntos Legales, Johan Sequera y el presidente de Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Néstor Astudillo.
Las «muñecas de la mafia«
En esa misma rueda de prensa, Saab reveló los nombres de cuatro mujeres vinculadas a estos hechos, quienes fueron llamadas “las muñecas de la mafia”. Contra ellas se emitieron ordenes de aprehensión. Las mencionadas fueron Olvany Gáspari, Railín Elizabeth Yépez, Ximena Cagide Parada y Yuravic Ravelo.
Lo que se conoció a través de las redes sociales es que:
Olvany Gáspari Bracho, del estado Portuguesa, vinculada Hugbel Roa. Era conocida por hacer alarde de su lujosa vida en redes sociales. Era de las que menos información se manejaba y una vez que fue acusada cerró su perfil en Instagram, aunque mantuvo abierto el de TikTok. El pasado 31 de marzo, publicó un video en el que informaba que se estaba presentando de forma voluntaria ante las autoridades venezolanas, para someterse a las investigaciones necesarias.
Railín Elizabeth Yépez Jaimes, de 28 años de edad, es modelo y usa el nombre artístico de “Ely Jeims”, oriunda de Puerto Ordaz en el estado Bolívar. A través de las redes sociales, se conoció que presuntamente Yépez huyó a Estados Unidos, con la finalidad de negociar protección a cambio de información clasificada.
Yuravic Ravello Machado nació en Cumaná y es residente de Lechería, en el estado Anzoátegui. Modelo y animadora, fue Chica Líder en 2013. También cerró su cuenta de Instagram que poseía al menos 125.000 seguidores, donde solía postear su estilo de vida. Según lo que se especula en las redes, Ravello sigue prófuga de la justicia.
Ximena Cagide Parada, de 36 años de edad y oriunda del estado Miranda. Se conoció que es contadora pública y ha desempeñado diversos cargos relacionados a su profesión. En su perfil de LinkedIn señala que desde 2019 es gerente de operaciones de Inversiones Perla Bella, conocido como Ikin Hotel y Spa, en la isla de Margarita. Con información de otros medios, se conoció que la empresa Perla Bella C.A. apareció en un documento en 2018 tras una alianza comercial con Venetur, para la remodelación de los hoteles Venetur Alba Caracas y Venetur Veneco Suites.