José Luis De Jongh Atencio, ciudadano estadounidense-venezolano y exfuncionario de Citgo Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, se declaró culpable por su papel en el lavado de millones de dólares en sobornos y la provisión de ventajas comerciales de manera corrupta, según un comunicado de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Texas del Departamento de Justicia.
De Jongh, de 48 años de edad, fue el exgerente de adquisiciones y del Grupo de Proyectos Especiales de Citgo. Según documentos judiciales, aproximadamente entre 2013 y 2019, aceptó más de 7 millones de dólares en pagos de sobornos a cambio de ayudar a empresarios y empresas relacionadas a obtener contratos con Citgo. De Jongh también les proporcionó otras ventajas comerciales, señala el comunicado.
Dos de ellos era José Manuel González Testino (González), ciudadano estadounidense y venezolano, y Tulio Aníbal Farías Pérez, ciudadano venezolano y residente de Houston.
De acuerdo con el comunicado, De Jongh admitió haber dirigido los pagos de sobornos de González, Farías y otros a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas que controlaba en Panamá y Suiza. En algunos casos, también dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos. “De Jongh lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales y usó los fondos para comprar bienes inmuebles ubicados en el área de Houston. Además de los pagos monetarios, De Jongh también recibió sobornos en forma de obsequios y otras cosas de valor de González, Farías y otros, incluidos boletos para un Juego de la Serie Mundial 2014, el Super Bowl XLIX en 2015 y un concierto de U2”.
Por su parte, González y Farías también se declararon culpables en relación con el caso.
De Jongh se declaró culpable el martes 22 de marzo de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. El juez federal de distrito Gray H. Miller aceptó la declaración y fijó la sentencia para el 19 de agosto. Hasta este momento, De Jongh enfrenta hasta 20 años de prisión.
Como parte de su declaración de culpabilidad, De Jongh también acordó, según el comunicado, perder más de 3 millones de dólares incautados de sus cuentas bancarias y 15 propiedades que compró con sus ganancias corruptas.
Hasta la fecha, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra 28 personas, 22 de las cuales se han declarado culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso sobre el soborno en PDVSA.
HSI Houston está llevando a cabo la investigación en curso con la ayuda de HSI Boston y Miami. Los fiscales federales adjuntos Robert S. Johnson y John P. Pearson están procesando el caso junto con la abogada litigante Sarah E. Edwards y la jefa adjunta Sonali D. Patel de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal. Kristine E. Rollinson está manejando los aspectos de decomiso del caso.
También prestaron asistencia la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Justicia de Suiza y la Fiscalía General de Panamá.