Fueron detenidas 228 personas por policías de más de 30 países y fueron identificados 3.800 como mulas financieras durante una operación contra el lavado de dinero, anunció este miércoles 4 de diciembre la agencia europea de policía Europol.
El operativo dio lugar a la apertura de más de 1.000 investigaciones criminales y permitió evitar una pérdida total de 12,9 millones de euros (unos 14,2 millones de dólares), declaró Europol en un comunicado.
Más de 650 barcos, 17 asociaciones de bancos y otras instituciones financieras contribuyeron a la declaración de 7.520 transacciones fraudulentas de mulas financieras, lo cual evitó una pérdida total de 12,9 millones de euros, indicó Europol.
La unidad europea de cooperación europea Eurojust y la Federación Bancaria Europea (FBE), permitió identificar a 3.833 mulas financieras y 386 reclutadores, de los cuales 228 fueron detenidos.
Esas «mulas financieras» participan a menudo de actividades de blanqueo de dinero a pesar suyo, recibiendo y transfiriendo dinero obtenido ilegalmente, indicó Europol.
La operación se llevó a cabo en 31 países, entre ellos Alemania, Bélgica, España, Suiza, Reino Unidos, Estados Unidos y Australia.
Con información de AFP