El Ministerio de Turismo emitió una normativa sobre fiscalización a empresas del sector para determinar si incurren en delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, regulación que ha puesto en alerta a los empresarios, afirma el semanario Exclusivas Económicas.
La fiscalización incluye a agencias de turismo, operadores, empresas de catering, hoteles y posadas, compañías transportistas vinculadas al sector e incluso centros culturales y recreacionales.
La resolución ha generado suspicacia en el sector porque se obliga a las empresas a “reportar a las autoridades sobre cualquier actividad sospechosa que pueda provenir de un presunto delito cometido por la delincuencia organizada”, indica el reporte.
También los operadores turísticos están obligados a reportar todas las transacciones en efectivo que realicen en moneda extranjera durante los primeros diez días de cada mes, agrega Exclusivas Económicas.
La referida normativa llevó al ministro de Turismo, Alí Padrón, a instruir a su equipo jurídico, encabezado por la abogada Cecilia Leal, a sostener una reunión con las organizaciones gremiales del sector, puntualiza el reporte.