La corte federal del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos) acusó este jueves 27 de junio al exministro de Energía Eléctrica venezolano, mayor general, Luis Motta Domínguez, por varios cargos de lavado de dinero y conspiración en ese país.
En la demanda también se incluyó al exviceministro de Finanzas e Inversiones de la misma cartera, Eustiquio José Gómez Lugo, por lavado de dinero producto de la corrupción.
Las autoridades estadounidenses acusaron a Motta y Lugo de conspirar con otros para lavar los recaudos obtenidos a través de un esquema de corrupción haciendo uso de bancos ubicados en Florida.
Motta y Lugo otorgaron a tres compañías con sede en Florida más de $60 millones en contratos de adquisición con (la estatal eléctrica) Corpoelec a cambio de sobornos que les fueron pagados para su propio beneficio, precisa el documento de la acusación.
La corte alega que Motta y Lugo otorgaron más de 60 millones de dólares a tres compañías con sede en ese estado, en contratos de adquisición con Corpoelec a cambio de sobornos que les fueron pagados para su propio beneficio.
OFAC emite sanciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. incorporó a su lista de sancionados a Motta Dominguez y Gómez Lugo.
Como resultado de esta acción, todos los bienes e intereses en la propiedad de estos individuos y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento de dichos individuos, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de Las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por personas de los Estados Unidos o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Con información de El Nuevo Gerald y la OFAC
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